27.11.2020 08:22

USD

EUR

Чебоксары

Полиция накрыла организованную группу, которая занималась обналичиванием денег в Чувашии и других регионах

Происшествия 17:20, 04.05.2017

Около 13 человек подозревают в незаконной банковской деятельности

По информации пресс-службы МВД Чувашии, организатором группы является 38-летний чебоксарец.

Во время обыска полицейские конфисковали документы 30 подставных организаций, подтверждающие незаконную деятельность организованной группы: учредительные и бухгалтерские документы, компьютерную технику, ключи электронно-цифровых подписей, телефоны, российские паспорта, печати, а также свыше 500 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, образование юридического лица через подставных лиц и изготовление фиктивных распоряжений о переводе денежных средств.

В настоящее время организатор группы находится под домашним арестом,  а остальным участникам назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Новости партнеров